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Renseignement stratégique

DPL Intelligence fournit aux dirigeants et décideurs d’entreprises du renseignement stratégique privé pour les aider à obtenir l’information pertinente, fiable, à jour, au moment opportun. Les données publics disponibles étant souvent insuffisantes, obsolètes, ou tout simplement difficile à obtenir. L’agence propose un ensemble de prestation associant technologie, renseignement humain et investigation terrain.

Notre division sûreté et intelligence économique vous présente un outil stratégique pour mieux maîtriser votre environnement, gagner en compétitivité et en performance, réduire les risques. Nos détectives privés travaillent dans une dimension de confidentialité et vous apporte l’expertise stratégique dans un marché mondialisé ou la concurrence fait rage.

Prévenir et gérer les risques financiers et la fraude :

DPL Intelligence vous accompagne dans la maîtrise des risques financiers et la détection de la fraude au Luxembourg et à l’international.

« une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ».

Due diligence :

● Analyse de risque financier sur opportunité d’affaires signaux faibles et signaux forts.
● Risque sectoriel
● Recherche de faiblesse potentiel.
● Enquête de solvabilité pour investisseurs.
● Vérification des antécédents et références.
● Contrôle de réputation personnelle et professionnelle.
● Enquête d’image d’une entreprise.
● Conformité internationale
● Traque de dol
● Identification de présentations surévaluées ou trompeuses.
● Lobbying
● Réseaux d’influence     
● Networking
● Analyse comportementale

         

Étude pratique de cas :

Une entreprise souhaite investir dans une usine d’emballage

DPL Intelligence a été approché pour enquêter sur une entreprise d’emballage (XYZ) en europe, le but final étant de racheter cette entreprise si les éléments trouvés sont positifs. Les dirigeants de notre mandant avaient une grosse motivation mais ils préféraient la prudence à la précipitation. DPL Intelligence a mené une enquête de diligence approfondie sur la société cible (XYZ) afin de vérifier les éléments disponibles.

DPL Intelligence a découvert une situation extrêmement déplaisante en cas de rachat de (XYZ). L’enquête a confirmée une fraude sur des opérations de caisses ainsi que le paiement inexpliqué de grosses commissions à des tiers. Les négociations n’ont donc pas aboutis.

Renseignement et investigation numérique

Une entreprise européenne dans le secteur financier s’interroge sur la loyauté de l’un de ces cadres. L’entreprise soupçonne ce dernier de gérer pour son compte des activités parallèles similaires. DPL Intelligence a diligenté une enquête sur le comportement de l’individu … les informations obtenues sur son emploi du temps, networking, activités professionnelles …

L’intervention de DPL Intelligence a permis d’identifier que l’individu avait de nombreux comptes bancaires ainsi que des participations dans des sociétés basées à l’étranger, permettant ainsi aux avocats de notre mandant d’obtenir devant les tribunaux des saisies conservatoires …

Les détectives privés de DPL Intelligence ont localisés l’individu afin de saisir sous contrôle d’un huissier de justice des données informatiques au fin d’investigation numérique légale.

 

 

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