1 rue Kelvert L-4598 Differdange
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Enquête de solvabilité

L’enquête de solvabilité sert à connaître la situation financière d’un individu ou d’une société nationale ou internationale. Les contrôles permettent de mieux connaître ses partenaires potentiels ou existants, ses fournisseurs ou distributeurs avant de s’engager financièrement. Notre agence vous accompagne préalablement à une action de recouvrement de créances, ou pour un contentieux. Enfin supplémentairement pour intenter une poursuite, ou l’exécution d’un jugement. Nos enquêteurs analysent les montages financiers servant à dissimuler ou minimiser des revenus, masquer le patrimoine, organiser l’insolvabilité.

Enquête de solvabilité approfondie :

Dans le cadre d’une enquête de solvabilité, il sera donc opportun de rechercher les éléments suivants :

● Recherche de compte bancaire : Europe, monde …
● Enquête sur le train de vie
● Patrimoine immobilier : Appartements, immeubles, terrains, maisons, SCI
● Portefeuille d’actions, placements, assurance vie
● Objets de valeurs, tableaux, art, véhicules de luxe ou de collection, immatriculations de bateaux
● Participations, statut, CA, bénéfices …
● Source de revenus : Salaires, dividendes, stock-option …
● Endettement : Crédit immobilier, crédit à la consommation, remboursement divers
● Activité professionnelle
● Régime matrimonial
● Enquête recherche cadastrale
● Etat hypothécaire

La consultation de fichiers comme FICOBA, TRACFIN est rigoureusement encadrée. Veuillez nous consulter sur les possibilités d’accès légaux aux fichiers administratifs.

 

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