1 rue Kelvert L-4598 Differdange
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Enquête de solvabilité

L’enquête de solvabilité sert à connaître la situation financière d’un individu ou d’une société nationale ou internationale. Les contrôles permettent de mieux connaître ses partenaires potentiels ou existants, ses fournisseurs ou distributeurs avant de s’engager financièrement. Notre agence de détectives vous accompagne pour :

● Une action de recouvrement de créances
● Un contentieux
● Afin d’intenter une poursuite
● L’exécution d’un jugement

Nos enquêteurs analysent les montages financiers servant à :

● Dissimuler ou minimiser des revenus
● Masquer le patrimoine
● Organiser l’insolvabilité

Enquête de solvabilité approfondie :

Dans le cadre d’une enquête de solvabilité, il sera donc opportun de rechercher les éléments suivants :

● Recherche de compte bancaire : Europe, monde …
● Enquête sur le train de vie
● Patrimoine immobilier : Appartements, immeubles, terrains, maisons, SCI
● Portefeuille d’actions, placements, assurance vie
● Objets de valeurs, tableaux, art, véhicules de luxe ou de collection, immatriculations de bateaux
● Participations, statut, CA, bénéfices …
● Etude de structure de société
● Analyse de l’environnement économique
● Source de revenus saisissables
● Salaires
● Dividendes
● Stock-option
● Endettement : Crédit immobilier, crédit à la consommation, remboursement divers
● Activité professionnelle
● Régime matrimonial
● Enquête recherche cadastrale
● Etat hypothécaire

La consultation de fichiers comme FICOBA, TRACFIN est rigoureusement encadrée. Veuillez nous consulter sur les possibilités d’accès légaux aux fichiers administratifs.

 

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