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Enquête de solvabilité

L’enquête de solvabilité sert à connaître la situation financière d’un individu ou d’une société nationale ou internationale. Les contrôles permettent de mieux connaître ses partenaires potentiels ou existants, ses fournisseurs ou distributeurs avant de s’engager financièrement, pour la signature d’un contrat. En cas de litige vous souhaiteriez connaître la situation financière d’une personne ?

Accompagnement avec un détective privé – Litigation support intelligence :

Recouvrement de créances
Contentieux
● Intenter une poursuite judiciaire
● L’exécution d’un jugement

Nos enquêteurs analysent les montages financiers servant à :

● Dissimuler ou minimiser des revenus
● Masquer le patrimoine
Organiser l’insolvabilité

Notre équipe possède une vaste expérience dans la stratégies d’identification et de récupération des actifs détournés dans de nombreuse juridictions onshore ou offshore. Nous travaillons en étroite collaboration avec des avocats locaux afin de fournir une réponse coordonnée.

Enquête de solvabilité approfondie en cas de litige :

Nous vous aidons à trouver une solution pragmatique aux problèmes que vous rencontrez en fonction de vos options : Négociation, médiation, litige ou arbitrage. En tout état de cause, il est opportun de rechercher le maximum d’éléments constitutifs du patrimoine de votre adversaire. Un rapport de recherche utilisable en justice vous est remis à la fin de l’enquête. La finalité étant de vous aider à gérer différents types de recours : injonction, gel des avoirs … et également à mettre en œuvre des plans de suivi, de récupération et d’exécution.

Recherche de compte bancaire : Europe, monde …
Enquête sur le train de vie
● Patrimoine immobilier : Appartements, immeubles, terrains, maisons, SCI
● Portefeuille d’actions, placements, assurance vie
● Objets de valeurs, tableaux, art, véhicules de luxe ou de collection, immatriculations de bateaux
● Participations, statut, CA, bénéfices …
Etude de structure de société
Analyse de l’environnement économique
● Source de revenus saisissables
● Salaires
● Dividendes
● Stock-option
● Endettement : Crédit immobilier, crédit à la consommation, remboursement divers
Activité professionnelle
● Régime matrimonial
● Enquête recherche cadastrale
Etat hypothécaire

La consultation de fichiers comme FICOBA, TRACFIN est rigoureusement encadrée. Veuillez nous consulter sur les possibilités d’accès légaux aux fichiers administratifs.

 

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