1 rue Kelvert L-4598 Differdange
144 Avenue de la Liberté L-4602 Differdange

Sûreté et intelligence économique

DPL Intelligence vous aide à négocier et à conquérir de nouveaux marchés émergeants, dans un environnement à risque, instable ou dégradés. Nous menons des enquêtes approfondies au Luxembourg et à l’étranger, nos détectives privés identifient les risques et menaces auxquels votre entreprise est exposée pour une parfaire gouvernance.

Risk assessment, conseil et investigations :

● Nous vous accompagnons dans la sûreté des affaires par un processus de légitime défense économique
● Dressons un état des lieux des risques opérationnels
● Identifions les auteurs de malveillance économique interne ou externe
● Protégeons vos informations stratégiques et sensibles : patrimoine matériel ou immatériel, savoir-faire technique, brevet, marque, secret de fabrication …
● Vous assistons dans l’anticipation des crises et l’analyse juridique d’une situation

DPL Intelligence dispose d’une équipe issue des services étatiques en sûreté-sécurité capable de fournir une assistance professionnelle haut de gamme. Ce niveau de savoir faire vous permet d’acquérir indéniablement un avantage sur vos concurrents. Nous avons une expérience des problèmes particuliers liés à la protection des actifs, des enquêtes de sécurité et des pratiques frauduleuses pouvant porter atteinte aux intérêts et la réputation de votre entreprise. Les services exclusifs de diligence raisonnable et gestion des risques développés par DPL Intelligence peuvent réduire considérablement le potentiel de criminalité, de fraude et de malversations commerciales et financières.

Sûreté des voyages d’affaires :

Notre agence vous accompagne pour faire face aux principaux risques liés aux voyages professionnels dans un contexte international instable. Escroquerie, vol d’informations, vol à la tire et autres agressions et plus rarement terroriste et kidnapping. Plus que jamais la prévention et la préparation s’imposent comme les meilleurs protections face aux risques de sécurité. Nos rapports spécifiques aux pays vous permettrons de compléter vos connaissances et faciliter votre prise de décision.

Political_Risk_Map_2018

Terrorism_Political_Violence_Map_2018

Obligation légale de lutte contre la corruption et le trafic d’influence (Loi Sapin 2) :

Dans le cadre d’un développement à l’international ou préalablement à un rapprochement d’affaires, rachat de société, DPL Intelligence vous aide à assurer vos obligations légales de due diligence et à mettre en place les dispositifs de lutte anti-corruption et modernisation de la vie économique pour une mise en conformité rapide. La loi Sapin 2 concerne les sociétés ou filiales françaises et les sociétés ou filiales de droit étranger ayant une activité en France. DPL Intelligence peut mener des investigations et vous sensibilise aux risques de corruption  FCPA –  UKBA  – Loi Sapin 2.

Risk management et compliance :

En tant qu’expert en matière d’investigation et d’analyse, nos services sont utilisés pour vous aidez à vous conformer à la législation anti-corruption, afin d’évaluer et gérer les risques de non-conformité. DPL Intelligence mène des enquêtes sur des allégations de corruption au sein de votre entreprise.

● Cartographie des risques
● Levée de doute
● Mise en place de DAP (dispositif d’alerte professionnel) (whistleblowing)
● Enquête en cas d’alerte (Assistance au contrôle comptable : Interne ou externe, livres, registres et comptes)
● Investigation corruption et entente illégale
● Investigation numérique légale – FORENSIC

Perception de la corruption par pays_2017

Nos missions sûreté et intelligence économique :

Parmi les domaines traités, on indiquera les suivants :

Due diligence
● Audit et accompagnement
● Cartographie des circuits de décision
Analyses des risques-pays
● Risque politique
● Contexte juridique et réglementaire
● Préparation de voyage à l’étranger
● Etude de vulnérabilité
● Veille sectorielle
● Lutte anti-contrefaçon
● Trafic d’influence et corruption

Corporate governance – Enquête sur mesure fraude interne ou fraude externe : 

DPL Intelligence vous conseille sur des questions de gouvernance et d’enquêtes sensibles. Nous sommes souvent appelés à assister nos clients dans des domaines particulièrement délicats tels que :

Pratique frauduleuses diverses : Fraude aux assurances, fraude au Président, corruption, délit d’initié, chantage, extorsion, impayés
● Détournement d’actifs : Vol de fournitures, d’équipements, d’informations confidentielles …
Encaissement frauduleux : Détournements de règlements, non enregistrement de ventes en espèces, falsification de factures …
Décaissement frauduleux : Remboursements fictifs, fausses factures, note de frais gonflées …
● Manipulation des états financiers de sortie de fonds …
● Enquête Forensic suite à un constat de fraude .
● Cybersécurité : Protection des réseaux Internet et mobile.

 

 

VOUS AVEZ UN BESOIN D’ENQUÊTE ?

Nous sommes là pour vous conseiller.
Détective Privé Luxembourg à votre service 24H/24 – 7J/7
Contactez nous