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Sûreté et intelligence économique

DPL Intelligence vous aide à négocier et à conquérir de nouveaux marchés émergeants, dans un environnement à risque, instable ou dégradé. Pour une parfaite gouvernance, nous menons des enquêtes approfondies au Luxembourg et à l’étranger, nos détectives privés identifient les risques et menaces auxquels votre entreprise est exposée. Les services exclusifs de diligence raisonnable et gestion des risques développés par DPL Intelligence peuvent réduire considérablement le potentiel de criminalité, de fraude et de malversation commerciale et financière.

Risk assessment & management services :

Acteur du conseil en sûreté-sécurité DPL Intelligence dispose d’une équipe issue de services étatiques et privés capable de fournir une assistance professionnelle haut de gamme. Ce niveau de savoir faire vous permet d’acquérir indéniablement un avantage sur vos concurrents. Nous avons une expérience des problèmes particuliers liés à la protection des actifs :

● Enquêtes de sécurité
● Investigations
● Conseil
Pratiques frauduleuses
● Atteinte aux intérêts et la réputation de votre entreprise.
● Services exclusifs de diligence raisonnable
● Gestion des risques

Vous accompagnez dans la prévention et la gestion des risques :

● Nous vous accompagnons dans la sûreté des affaires par un processus de légitime défense économique.
● Dressons un état des lieux des menaces et risques opérationnels, cela englobe les considérations physiques.
● Identifions les auteurs de malveillance économique interne ou externe.
● Protégeons vos informations stratégiques et sensibles : patrimoine matériel ou immatériel, savoir-faire technique, brevet, marque, secret de fabrication …
● Vous assistons dans l’anticipation des crises et l’analyse juridique d’une situation.

Nos missions sûreté et intelligence économique :

Parmi les domaines traités, on indiquera les suivants :

Due diligence
● Audit et accompagnement
● Cartographie des circuits de décision
Analyse du niveau de risque-pays
● Risque politique
● Contexte juridique et réglementaire
● Préparation de voyage à l’étranger
● Etude et test de vulnérabilité
● Veille sectorielle
● Lutte anti-contrefaçon
● Trafic d’influence et corruption

Corporate governance – Enquête sur mesure fraude interne ou fraude externe : 

DPL Intelligence vous conseille sur des questions de gouvernance et d’enquêtes sensibles. Nous sommes souvent appelés à assister nos clients dans des domaines particulièrement délicats tels que :

Pratique frauduleuses diverses : Fraude aux assurances, fraude au Président, corruption, délit d’initié, chantage, extorsion, impayés
● Détournement d’actifs : Vol de fournitures, d’équipements, d’informations confidentielles …
Encaissement frauduleux : Détournements de règlements, non enregistrement de ventes en espèces, falsification de factures …
Décaissement frauduleux : Remboursements fictifs, fausses factures, note de frais gonflées …
● Manipulation des états financiers de sortie de fonds …
● Enquête Forensic suite à un constat de fraude .
● Cybersécurité : Protection des réseaux Internet et mobile.
● Détection d’écoutes illégales et contre-mesures

Sûreté des voyages d’affaires :

Notre agence vous accompagne pour faire face aux principaux risques liés aux voyages professionnels dans un contexte international instable. Escroquerie, vol d’informations, vol à la tire et autres agressions et plus rarement terrorisme et kidnapping. Plus que jamais la prévention et la préparation s’imposent comme les meilleurs protections face aux risques de sécurité. Nos rapports spécifiques aux pays vous permettrons de compléter vos connaissances et faciliter votre prise de décision.

Political_Risk_Map_2018

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Anti-money laundering, lutte contre le blanchiment :

Notre processus de diligence raisonnable permet de surveiller également le blanchiment d’argent (Money laundering). Les services de due diligence et d’enquête de DPL Intelligence fournissent les informations spécialisées dont vous avez besoin pour garantir le respect total des réglementations et de législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. AML/LAB/LAB-FT/LCB/LCB-FT

Obligation légale de lutte contre la corruption et le trafic d’influence (Loi Sapin 2) :

Dans le cadre d’un développement à l’international ou préalablement à un rapprochement d’affaires, rachat de société, DPL Intelligence vous aide à assurer vos obligations légales de due diligence et à mettre en place les dispositifs de lutte anti-corruption et modernisation de la vie économique pour une mise en conformité rapide. La loi Sapin 2 concerne les sociétés ou filiales françaises et les sociétés ou filiales de droit étranger ayant une activité en France. Considérons aussi que des sociétés n’étant pas soumises au dispositif y voient là un élément qualitatif de leur gouvernance à faire valoir face à la concurrence), travaillent activement à mettre en place leur programme anti-corruption basé sur le triptyque :                                         code d’éthique/cartographie des risques/formations. En cas de manquement, les sanctions pourrons aller jusqu’à 200 000 euros pour les personnes physiques et 1 million d’euros pour les personnes morales, et rendre publique la sanction. DPL Intelligence peut mener des investigations et vous sensibilise aux risques de corruption  FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) –  UKBA (UK Bribery Act)  – Loi Sapin 2.

Pour savoir si vous éligible

Risk management et compliance :

En tant qu’expert en matière d’investigation et d’analyse, nos services vous aide à vous conformer à la législation anti-corruption, évaluer et gérer les risques de non-conformité. DPL Intelligence mène des enquêtes sur des allégations de corruption au sein de votre entreprise.

● Cartographie des risques
● Levée de doute
● Mise en place de DAP (dispositif d’alerte professionnel) (whistleblowing)
● Enquête en cas d’alerte (Assistance au contrôle comptable : Interne ou externe, livres, registres et comptes)
● Investigation corruption et entente illégale
● Investigation numérique légale – FORENSIC

Perception de la corruption par pays_2017

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