DPL Intelligence fournit aux dirigeants et décideurs d’entreprises du renseignement stratégique privé les aidant à obtenir l’information pertinente, fiable, à jour, au moment opportun. Les données publics disponibles étant souvent insuffisantes, obsolètes, ou tout simplement difficile à obtenir.
L’agence propose un ensemble de prestation associant technologie, renseignement humain, investigation terrain, conduite d’entretiens, et surveillance. (Enquête sous couverture, Undercover Investigation).
Notre division sûreté et intelligence économique vous présente un outil de renseignement stratégique pour :
● Maîtriser votre environnement
● Gagner en compétitivité et en performance
● Réduire les risques lors de la signature de contrat sur les marchés nationaux et internationaux.
Nos détectives privés travaillent dans une dimension de confidentialité et vous apportent l’expertise stratégique dans un marché mondialisé, complexe et interconnecté ou la concurrence fait rage.
Diligence raisonnable
DPL Intelligence vous accompagne dans la maîtrise des risques financiers et la détection de la fraude au Luxembourg et à l’international.
« Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ».
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquée par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contractée, Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
● Analyse de risque financier sur opportunité d’affaires signaux faibles et signaux forts.
● Contrôle de CV des employés clés, cadres, associés, dirigeants, administrateurs.
● Historique des faillites.
● Identification des filiales et des parties liées.
● Risque sectoriel.
● Recherche de faiblesse potentiel.
● Enquête de solvabilité pour investisseurs.
Vérification des antécédents et réputation
● Vérification des antécédents commerciaux et des litiges.
● Antécédents et références. (Un formulaire de consentement doit être complété préalablement à la collecte de renseignements relatifs aux antécédents judiciaires, ndlr).
● Contrôle de réputation personnelle et professionnelle d’un individu.
● Évaluation de la réputation de société commerciale ou industrielle.
● Recherche d’intérêt financier ou commercial à titre personnel.
● Enquête d’image d’une entreprise.
Conformité internationale
● Vérifications des licences des autorités de régulation financière mondiale.
● Traque de dol.
● Identification de présentations surévaluées ou trompeuses.
● Etude networking.
● Enquête OSINT internationale approfondie.
● Analyse comportementale.
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