Renseignement stratégique

DPL Intelligence fournit aux dirigeants et décideurs d’entreprises du renseignement stratégique privé les aidant à obtenir l’information pertinente, fiable, à jour, au moment opportun. Les données publics disponibles étant souvent insuffisantes, obsolètes, ou tout simplement difficile à obtenir. L’agence propose un ensemble de prestation associant technologie, renseignement humain, investigation terrain, conduite d’entretiens, et surveillance. (Enquête sous couverture, Undercover Investigation). Notre division sûreté et intelligence économique vous présente un outil de renseignement stratégique pour :

● Maîtriser votre environnement
● Gagner en compétitivité et en performance
● Réduire les risques lors de la signature de contrat sur les marchés nationaux et internationaux.

Nos détectives privés travaillent dans une dimension de confidentialité et vous apportent l’expertise stratégique dans un marché mondialisé, complexe et interconnecté ou la concurrence fait rage.

Diligence raisonnable et vérification des antécédents

DPL Intelligence vous accompagne dans la maîtrise des risques financiers et la détection de la fraude au Luxembourg et à l’international.
« Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquée par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contractée, Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

● Analyse de risque financier sur opportunité d’affaires signaux faibles et signaux forts.
● Vérification des antécédents commerciaux et des litiges.
● Contrôle de CV des employés clés, cadres, associés, dirigeants, administrateurs.
● Historique des faillites
● Identification des filiales et des parties liées
● Risque sectoriel
● Recherche de faiblesse potentiel.
● Enquête de solvabilité pour investisseurs.
● Vérification des antécédents et références.
● Contrôle de réputation personnelle et professionnelle d’un individu.
● Évaluation de la réputation de société commerciale ou industrielle
● Recherche d’intérêt financier ou commercial à titre personnel
● Enquête d’image d’une entreprise.
● Conformité internationale
● Vérifications des licences des autorités de régulation financière mondiale
● Traque de dol
● Identification de présentations surévaluées ou trompeuses.
● Etude networking
● Enquête OSINT internationale
● Analyse comportementale

Enquête sur la fraude et le risque de fraude

«Enquête de diligence raisonnable» est une expression dont la signification varie selon le type d’ entreprise ou d’industrie. Pour un investisseur, il s’agit d’évaluer le modèle commercial (business model), de mener des études de marché … Sur le plan purement comptable, il peut s’agir d’analyser les livres de comptes et les registres …

Du point de vue de l’enquête une diligence raisonnable est utilisée pour évaluer le caractère, l’intégrité et la réputation du ou des partenaires commerciaux potentiels ou du ou des acteurs clés d’une entreprise avant une relation financière substantielle. Une diligence raisonnable est essentielle avant la signature d’un contrat afin de réduire les risques associés à de telles relations professionnelles. Les enquêtes due diligence fournissent à votre organisation le renseignement stratégique dont elle a besoin pour prendre des décisions éclairées avant vos futures relations d’affaires.

● Abus de pratique commerciale « concurrence déloyale »
● Dénigrement
● Détournement de subventions
● Soutien gouvernemental abusif
● Pratiques commerciales illicites
● Fraude commerciale ou industrielle, circuits parallèles.
● Travail non déclaré
● Détournement de clientèle
● Usage de contrefaçon
● Risques de blanchiment d’argent
● Corruption : FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) UKBA (UK Britery Act), Loi Sapin 2.
● Attaque subversive : Affaiblir, désorganiser, déstabiliser, nuire à la réputation … Provoquer des conflits sociaux et agir sur l’opinion publique

Résolution des litiges

DPL Intelligence est une agence de référence en mesure de déployer des ressources humaines et techniques rapidement opérationnelles.  Les différends sont souvent complexes, coûteux, et longs. L’agence fournit des services d’enquêtes, surveillance, investigations, renseignement stratégique, pour appuyer votre dossier juridique et exercer un effet de levier pour obtenir un règlement à l’amiable des litiges.

Les enquêtes et les litiges commerciaux sont souvent liés par deux axes dominants :

● COMPREHENSION ET ANALYSE : Situation, environnement, documentation …
● EXPLOITATION DES INFORMATIONS : internes et externes.

Chez DPL Intelligence nos experts analysent les données internes ainsi que la collecte d’informations externes. Nous combinons ces deux éléments en un puissant support de négociation. Assistance aux contentieux (litigation support)

Étude pratique de cas :

Une entreprise souhaite investir dans une usine d’emballage

DPL Intelligence a été approché pour enquêter sur une entreprise d’emballage (XYZ) en europe, le but final étant de racheter cette entreprise si les éléments trouvés sont positifs. Les dirigeants de notre mandant avaient une grosse motivation mais ils préféraient la prudence à la précipitation. DPL Intelligence a mené une enquête de diligence approfondie sur la société cible (XYZ) afin de vérifier les éléments disponibles. DPL Intelligence a découvert une situation extrêmement déplaisante en cas de rachat de (XYZ). L’enquête a confirmée une fraude sur des opérations de caisses ainsi que le paiement inexpliqué de grosses commissions à des tiers. Les négociations n’ont donc pas aboutis.

Renseignement et investigation numérique

Une entreprise européenne dans le secteur financier s’interroge sur la loyauté de l’un de ces cadres. L’entreprise soupçonne ce dernier de gérer pour son compte des activités parallèles similaires. DPL Intelligence a diligenté une enquête sur le comportement de l’individu … les informations obtenues sur son emploi du temps, networking, activités professionnelles … L’intervention de DPL Intelligence a permis d’identifier que l’individu avait de nombreux comptes bancaires ainsi que des participations dans des sociétés basées à l’étranger, permettant ainsi aux avocats de notre mandant d’obtenir devant les tribunaux des saisies conservatoires … Les détectives privés de DPL Intelligence ont localisés l’individu afin de saisir sous contrôle d’un huissier de justice des données informatiques au fin d’investigation numérique légale.

Pour vous renseigner sur nos honoraires