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Sûreté et intelligence économique

DPL Intelligence vous aide à négocier et conquérir de nouveaux contrats en région, pays limitrophes. Nous intervenons aussi sur les marchés émergeants, dans un environnement à risque, instable ou dégradé. Pour une parfaite gouvernance, nous menons des enquêtes approfondies. Nos détectives privés identifient les risques et menaces auxquels votre entreprise est exposée. DPL Intelligence propose des services exclusifs de sûreté et intelligence économique servant à réduire la criminalité. (fraude, malversation commerciale et financière).

Evaluation des risques : Au Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Allemagne, Hongrie, Suisse, Monaco, Italie. Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie. Maroc, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Nigéria, Etat de Floride.

Risk assessment & management services :

DPL Intelligence dispose d’une équipe sûreté-sécurité issue de services étatiques et privés capable de fournir une assistance professionnelle haut de gamme. Ce niveau de savoir faire vous permet indéniablement une protection optimisée des actifs :

● Enquêtes de sécurité
● Investigations
● Conseil
● Enquête sur pratiques frauduleuses.
● Atteinte aux intérêts et la réputation de votre entreprise.
● Services exclusifs de diligence raisonnable d’intégrité.
● Gestion des risques

Guerre économique contre-ingérence, investigation :

Lobbying
● Dumping
● Normalisation (Normes formelles, normes informelles)
● Contrefaçon
● Guerre de l’information
Extraterritorialité du droit
● Espionnage industriel et commercial
● Réseaux d’influence
Attaque subversive

Accompagnement et gestion des risques :

● Légitime défense économique.
● Etat des lieux, des menaces et risques opérationnels, incluant les considérations physiques.
● Identification des auteurs de malveillance économique interne ou externe.
● Protection des informations stratégiques et sensible. (Patrimoine matériel ou immatériel, savoir-faire technique, brevet, marque, secret de fabrication).
● Anticipation des crises et l’analyse juridique d’une situation.

Sûreté et intelligence économique risques court et long terme :

Analyse du niveau de risque-pays
● Risque politique
Contexte juridique et réglementaire
● Préparation de voyage à l’étranger
● Etude et test de vulnérabilité
● Risques de blanchiment d’argent
● Lutte anti-contrefaçon
● Trafic d’influence et corruption
● Contrôle du terrorisme mondial

DPL Intelligence vous conseille sur des questions de gouvernance et d’enquêtes sensibles. Nous sommes souvent appelés à assister nos clients dans des domaines particulièrement délicats tels que :

Pratique frauduleuses diverses :  Fraude aux assurances, fraude comptable, fraude au Président, corruption, délit d’initié, chantage, extorsion, sextorsion, impayés …
● Détournement d’actifs : Vol de fournitures, vol d’équipements, vol d’informations confidentielles …
Encaissement frauduleux : Détournements de règlements, non enregistrement de ventes en espèces, falsification de factures …
Décaissement frauduleux : Remboursements fictifs, fausses factures, note de frais gonflées …
● Manipulation des états financiers de sortie de fonds …
● Conflits d’intérêts
● Consommation de drogue et d’alccol en milieu de travail
● Violations des codes de conduite
● Menaces personnelles ou harcèlement sexuel
● Plaintes de dénonciation
● Atteinte à la propriété intellectuelle
● Enquête Forensic suite à un constat de fraude .
● Cybersécurité : Protection des réseaux Internet et mobile.
● Détection d’écoutes illégales et contre-mesures

Sûreté des voyages d’affaires :

Notre agence vous accompagne pour faire face aux principaux risques liés aux voyages professionnels dans un contexte international instable. Escroquerie, vol d’informations, vol à la tire et autres agressions et plus rarement terrorisme et kidnapping. Plus que jamais la prévention et la préparation s’imposent comme les meilleurs protections face aux risques de sécurité. Nos rapports spécifiques vous permettrons de compléter vos connaissances et faciliter votre prise de décision.

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Anti-money laundering, lutte contre le blanchiment :

Notre processus de sûreté et intelligence économique permet de surveiller également le blanchiment d’argent (Money laundering). DPL Intelligence vous accompagne dans la lutte contre le blanchiment d’argent. AML/LAB/LAB-FT/LCB/LCB-FT

Obligation légale de lutte contre la corruption et le trafic d’influence (Loi Sapin 2) :

Dans le cadre d’un développement à l’international ou préalablement à un rapprochement d’affaires, rachat de société, DPL Intelligence vous aide à assurer vos obligations légales de due diligence. Mettre en place les dispositifs de lutte anti-corruption et modernisation de la vie économique pour une mise en conformité rapide. La loi Sapin 2 concerne les sociétés ou filiales françaises et les sociétés ou filiales de droit étranger ayant une activité en France. DPL Intelligence peut mener des investigations et vous sensibilise aux risques de corruption. FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) –  UKBA (UK Bribery Act)  – Loi Sapin 2.

Pour savoir si vous éligible

Risk management et compliance :

En tant qu’expert en matière de sûreté et d’intelligence économique,  nous vous aidons à vous conformer à la législation anti-corruption, évaluer et gérer les risques de non-conformité. Les équipes de DPL Intelligence ont les moyens de contrôler les allégations de corruption au sein de votre entreprise.

● Cartographie des risques
● Levée de doute
● Mise en place de DAP (dispositif d’alerte professionnel) (whistleblowing)
● Enquête en cas d’alerte (Assistance au contrôle comptable : Interne ou externe, livres, registres et comptes)
● Investigation corruption et entente illégale
● Investigation numérique légale – FORENSIC

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Pour en savoir plus sur nos offres de service « Sûreté et Intelligence Economique » appeler le : +352 661 905 905

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