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Sûreté et intelligence économique

Le service sûreté et intelligence économique vous aide à négocier et conquérir de nouveaux contrats en région, pays limitrophes. Nous intervenons aussi sur les marchés émergents, dans un environnement à risque, instable ou dégradé. Pour une parfaite gouvernance, nous menons des enquêtes approfondies. Nos détectives privés identifient les risques et menaces venant de l’extérieur comme de l’intérieur auxquels votre entreprise est exposée.

Exemples de risques en entreprise :

Attaque subversive, contre-ingérence, atteinte au patrimoine et la propriété intellectuelle, chantage, corruption, violence, action psychologique, opérations d’influence, manipulation.

DPL Intelligence propose des services de légitime défense économique exclusifs servant à réduire la criminalité. (fraude, malversation commerciale et financière, question de gouvernance, d’enquête sensible, de sûreté et intelligence économique).

Domaines d’interventions et d’accompagnement :

Pratiques frauduleuses diverses :  Fraude aux assurances, fraude comptable, fraude au Président, corruption, délit d’initié, chantage, extorsion, sextorsion, impayés …
● Détournement d’actifs : Vol de fournitures, vol d’équipements, vol d’informations confidentielles …
Encaissement frauduleux : Détournements de règlements, non enregistrement de ventes en espèces, falsification de factures …
Décaissement frauduleux : Remboursements fictifs, fausses factures, note de frais gonflées …
● Manipulation des états financiers de sortie de fonds.
● Risque de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme AML/LAB/LAB-FT/LCB/LCB-FT.
● Conflits d’intérêts.
● Consommation de drogue et d’alcool en milieu de travail.
● Violations des codes de conduite.
● Menaces personnelles ou harcèlement sexuel.
● Plaintes de dénonciation.
● Atteinte à la propriété intellectuelle.
● Lutte anti contrefaçon.
● Enquête Forensic suite à un constat de fraude.
● Cybersécurité : Protection des réseaux Internet et mobile.
● Détection d’écoutes illégales et contre-mesures.

Pays où nous sommes actif : Au Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Allemagne, Hongrie, Suisse, Monaco, Italie. Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie. Maroc, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Nigéria, Etat de Floride.

Enquête sûreté et intelligence économique, évaluation des risques de corruption :

En tant qu’expert en matière de sûreté et d’intelligence économique,  nous vous aidons à évaluer et contrôler les allégations de corruption au sein de votre entreprise. Dans le cadre d’un développement à l’international, ou préalablement à un rapprochement d’affaires, rachat de société, nous vous aidons dans vos obligations légales de due diligence. DPL Intelligence dispose d’une équipe sûreté-sécurité issue de services étatiques et privés capable de fournir une assistance professionnelle.

● Enquête de sécurité.
● Enquête sur pratiques frauduleuses.
● Atteinte aux intérêts et la réputation de votre entreprise.
● Service de diligence raisonnable d’intégrité.
● Cartographie des risques.
● Levée de doute.
● Mise en place de DAP (Dispositif d’alerte professionnelle – Whistleblowing).
● FCPA (Foreign Corrupt Practice Act) – UKBA (UK Bribery Act) – Loi Sapin 2.

Corruption perceptions index 2021 - Index de perception de la corruption 2021 Sûreté et intelligence économique

CPI2021_Mapindex_EN

Rapport complet

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