L’enquête de solvabilité a pour objectif de connaître la situation financière d’un individu ou d’une société, qu’elle soit nationale ou internationale. Ces contrôles permettent ainsi de mieux évaluer ses partenaires potentiels ou existants, mais aussi ses fournisseurs ou distributeurs.
Avant toute signature de contrat, il est vivement recommandé de réaliser une enquête privée. En cas de litige, cette démarche devient même essentielle, notamment avant d’entamer une action en justice.
🔍 Nous enquêtons pour démasquer les subterfuges utilisés par les débiteurs afin d’échapper à leurs obligations :
🔍 Soutien en cas de litige :
Le processus judiciaire peut s’avérer complexe, même pour les professionnels aguerris. C’est pourquoi DPL Intelligence propose une gamme de services adaptés à chaque situation. Grâce à nos investigations approfondies, nous apportons un soutien stratégique permettant de gagner en temps, en efficacité et en sérénité.
DPL Intelligence accompagne les cabinets d’avocats, les entreprises, les institutions financières et les investisseurs privés dans la localisation et la récupération d’actifs.
Nos méthodes d’enquête sont sélectionnées en fonction du niveau de risque et des spécificités de chaque dossier. Notre expertise couvre aussi bien les juridictions onshore qu’offshore, avec des montages juridiques parfois complexes.
Une fois les avoirs identifiés, nous collaborons avec des cabinets d’avocats locaux pour lancer les procédures adéquates.
- 🔍 Localisation d’actifs dissimulés ou transférés.
- 🔍 Fourniture d’informations confidentielles difficiles d’accès.
- 🔍 Conduite d’enquêtes complexes à l’échelle nationale ou internationale.
- 🔍 Identification de témoins et recueil de témoignages.
- 🔍 Élaboration de stratégies d’enquête avec preuves recevables.
- 🔍 Assistance au recouvrement de créances.
- 🔍 Appui aux actions contentieuses.
- 🔍 Soutien durant les procédures judiciaires.
- 🔍 Récupération d’actifs post-jugement.
Nous vous aidons à envisager des solutions pragmatiques : négociation, médiation, procédure judiciaire ou arbitrage. Quel que soit le scénario, il convient de rassembler un maximum d’éléments sur le patrimoine de la personne concernée.
À l’issue de nos recherches, nous fournissons un rapport complet, utilisable en justice. Ce document permet d’envisager des actions concrètes telles qu’une injonction, le gel d’avoirs ou encore la mise en œuvre de mesures de recouvrement.
- 🔍 Recherche de comptes bancaires : Europe, monde…
- 🔍 Enquête sur le train de vie.
- 🔍 Patrimoine immobilier : Maisons, terrains, SCI, appartements.
- 🔍 Portefeuille financier : Actions, assurance-vie, placements.
- 🔍 Objets de valeur : Art, véhicules, bateaux immatriculés.
- 🔍 Analyse de la structure de société : Statuts, CA, dividendes.
- 🔍 Étude de l’environnement économique
- 🔍 Évaluation des revenus saisissables : Salaires, stock-options, dividendes.
- 🔍 Niveau d’endettement : Crédits en cours.
- 🔍 Situation professionnelle et régime matrimonial.
- 🔍 Recherche cadastrale et état hypothécaire.
🛈 L’accès aux fichiers FICOBA ou TRACFIN est strictement réglementé. Pour toute demande légale d’enquête de solvabilité, nous vous invitons à nous consulter directement.